Chính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ 19 thành viên của một group chat trên mạng xã hội lừa đảo 308 nhà đầu tư với số tiền gần 19 triệu USD.
Những người bị bắt đã điều hành một group chat mở và lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư với số tiền lên đến 18,8 triệu đô la bằng cách hứa hẹn lợi nhuận nhanh chóng nếu nạn nhân đầu tư vào các đồng tiền điện tử chưa niêm yết. Theo Seungwon, group chat giả vờ cung cấp các mẹo giao dịch tiền điện tử hợp pháp và thậm chí còn mang lại một số lợi nhuận trước khi khuyến khích các thành viên đầu tư vào các đồng tiền chưa niêm yết.
Token chưa niêm yết
Các đồng tiền chưa niêm yết lừa đảo không bao giờ mang lại bất kỳ lợi nhuận nào, và những người bị bắt đã cắt đứt mọi liên hệ với các nhà đầu tư khi các nhà đầu tư bắt đầu đòi lại tiền hoặc lợi nhuận của họ. Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, băng đảng sẽ yêu cầu các khoản phí rút tiền, trường họp họ từ chối, băng đảng sẽ cắt đứt liên lạc.
Lực lượng đặc nhiệm hình sự của Cơ quan Cảnh sát Daegu đã thực hiện các vụ bắt giữ vào ngày 21 tháng 5. Tuy nhiên, họ tin rằng ít nhất sáu nghi phạm khác vẫn chưa bị bắt và hiện đang ở nước ngoài. Interpol đã được yêu cầu đưa ra thông báo đỏ cho những cá nhân này.
Chiến thuật chăn lợn
Thủ lĩnh băng đảng đã sử dụng chiến thuật “chăn lợn” để tuyển mộ thành viên mới. Theo báo cáo của cảnh sát, lãnh đạo của group chat sẽ hứa với các cá nhân việc làm ở Myanmar, khuyến khích họ nhập cảnh bất hợp pháp và buộc họ tham gia tổ chức tội phạm.
Các nhà lãnh đạo đã tịch thu hộ chiếu và điện thoại di động và giam giữ các cá nhân để ép buộc họ vào gian lận.
Lừa đảo chăn lợn thường bắt đầu khi các tác nhân xấu có được sự tin tưởng của một nạn nhân không nghi ngờ và sau đó yêu cầu họ đầu tư lớn vào các kế hoạch sinh lợi. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, những kẻ lừa đảo biến mất cùng với số tiền đó.
Nithin Kamath, người sáng lập Zerodha, đã đăng trên X, “Đúng như tên gọi, một vụ lừa đảo “thịt lợn” liên quan đến việc vỗ béo nạn nhân trước khi giết mổ. Những kẻ lừa đảo có được sự tin tưởng của người dùng bằng cách sử dụng hồ sơ giả mạo. Họ sử dụng tình yêu và tình bạn để có được sự tin tưởng của người dùng và sau đó khiến nạn nhân gửi tiền cho công việc và các khoản đầu tư có lợi nhuận cao và ăn cắp tiền. Những trò gian lận này mang tính toàn cầu và phạm vi của chúng thật đáng kinh ngạc.
Những vụ bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh các vụ bắt giữ tiền điện tử toàn cầu khác, vào thứ Hai, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc đằng sau kế hoạch rửa tiền trị giá 73 triệu đô la bằng cách sử dụng các chiến thuật tương tự.
Cảnh sát hiện đang cố gắng xác định vị trí các khoản tiền bị đánh cắp và có người yêu cầu sự hỗ trợ của Interpol trong việc tìm kiếm thêm sáu cá nhân.
Theo Crypto News
