“Vua tiền điện tử” tự xưng của Canada đã bị buộc tội lừa đảo 30 triệu USD.
Theo thông báo ngày 15 tháng 5 từ Ủy ban Chứng khoán Ontario, hai người đàn ông Canada là Aiden Pleterski, 25 tuổi và Colin Murphy, 27 tuổi, đã bị buộc tội lừa đảo số tiền 40 triệu CAD (khoảng 30 triệu USD) của người Canada.
Pleterski, người tự gọi mình là “vua tiền điện tử”, đã bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền vì có vai trò trong một kế hoạch bị cáo buộc là Ponzi. Trong khi đó, cộng sự của anh này bị buộc tội lừa đảo.
Các cáo buộc được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 16 tháng có tên là Dự án Swan, diễn ra cùng lúc với một vụ phá sản liên quan đến kế hoạch này.
Các tài liệu từ tòa án và báo chí địa phương cho thấy rằng từ năm 2021 đến năm 2022, bộ đôi này đã huy động được khoảng 40 triệu USD từ 160 nhà đầu tư. Họ giả mạo dưới cái tên AP Private Equity Limited và hứa sẽ đầu tư tiền vào thị trường tiền điện tử và ngoại hối.
Một số nhà đầu tư được cho là đã vay vốn để đầu tư vào kế hoạch của Pleterski.
Tuy nhiên, giống như mọi dự án ponzi khác, bị cáo chỉ lấy một phần ít ỏi trong số tiền huy động để thực hiện đầu tư thực sự và phần còn lại dành cho lợi ích cá nhân.
Người được ủy thác thực hiện thủ tục phá sản phụ trách vụ việc tiết lộ rằng chỉ có 2% tổng số tiền huy động được đã được đầu tư. Pleterski dành phần còn lại để mua 10 chiếc xe hơi hạng sang, đi du lịch quốc tế và thuê một biệt thự ven hồ trị giá 8,4 triệu USD với giá 45.000 USD một tháng.
Tổng cộng, vị vua tự phong đã chi ít nhất 16 triệu USD từ quỹ đầu tư cho bản thân. Nhà chức trách đã tịch thu hai chiếc McLarens, hai chiếc BMW và một chiếc Lamborghini như một phần của thủ tục phá sản.
Người ta thường thấy Pleterski khoe phong cách xa hoa của mình trên các nền tảng mạng xã hội. Hắn ta cũng phát trực tiếp các chuyến đi và kỳ nghỉ của mình, đồng thời được nhìn thấy lái những chiếc xe hạng sang và chi tiêu xa hoa.
Hắn ta thậm chí còn tuyên bố đã chi 150.000 đô la cho Legos trong một video cho thấy bản thân đang xây dựng mô hình Lego của tàu Titanic.
Trong quá trình thủ tục phá sản, Pleterski tự gọi mình là “một đứa trẻ 20 tuổi” không có tổ chức. Hắn ta cũng thừa nhận không lưu giữ bất kỳ hồ sơ tài chính hoặc thanh toán nào của bản thân.
Pleterski hiện được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 USD vào thứ Ba. Đơn bảo lãnh đã được cha mẹ Pleterski ký và hắn được yêu cầu phải giao nộp hộ chiếu và không đăng bài trên mạng xã hội liên quan đến tài chính.
Pleterski cũng được lệnh không mua hoặc giao dịch tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán Ontario sẽ tiếp tục điều tra và nhiều thông tin hơn sẽ được công bố trong thời gian tới.
Các cáo buộc trùng khớp với kế hoạch của Canada nhằm thắt chặt sự kiểm soát của mình đối với lĩnh vực tiền điện tử. Các cơ quan quản lý đang tìm cách thực thi Khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF) vào năm 2026. Khung này sẽ đưa ra các yêu cầu báo cáo mới và giám sát chặt chẽ hơn để giảm thiểu hành vi trốn thuế tiền điện tử.
