Các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ đã thu giữ lượng tiền mã hóa trị giá 190 triệu USD (tương đương 1.646 crore rupee) liên quan đến cuộc điều tra BitConnect.
Theo báo cáo của The Indian Express, Cục Thực thi Pháp luật (ED) tại Ahmedabad — cơ quan chịu trách nhiệm điều tra các tội phạm kinh tế và gian lận tài chính — đã tiến hành các cuộc khám xét trên khắp bang Gujarat vào ngày 11 và 15 tháng 2.
ED cũng thu giữ 16.300 USD (13,50,500 rupee) tiền mặt, một chiếc SUV và nhiều thiết bị kỹ thuật số khác.
Cuộc điều tra diễn ra theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) sau khi Cơ quan Điều tra Tội phạm (CID) của cảnh sát Surat đăng ký các vụ án ban đầu.
BitConnect hứa hẹn lợi nhuận lên đến 40%
Theo các quan chức của ED, BitConnect hoạt động trên phạm vi toàn cầu từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018, nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư trên toàn thế giới, bao gồm cả Ấn Độ. Tổ chức không đăng ký này đã tạo ra một mạng lưới rộng lớn gồm các nhà môi giới hưởng hoa hồng khi lôi kéo thêm nhà đầu tư mới.
Ra mắt vào năm 2016, mô hình Ponzi BitConnect được ngụy trang dưới dạng một chương trình đầu tư lợi nhuận cao, trong đó các nhà đầu tư bị dụ dỗ mua BitConnect Coin và được hứa hẹn lợi nhuận lên đến 40% mỗi tháng thông qua một “bot giao dịch biến động.”
Nền tảng này được cho là hiển thị mức lợi nhuận “giả mạo” trên trang web, tuyên bố lợi nhuận khoảng 1% mỗi ngày, tương đương với 3.700% hàng năm.
Tuy nhiên, giống như bất kỳ mô hình Ponzi nào, các nhà điều hành BitConnect đã trả lợi nhuận cho nhà đầu tư bằng tiền từ các nhà đầu tư mới. Trong hai năm hoạt động, kế hoạch này đã thu hút được 2,4 tỷ USD từ các nạn nhân trên toàn cầu, trước khi cả hệ thống lẫn token của nó sụp đổ do bị cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ yêu cầu ngừng hoạt động.
Tuy nhiên, các nhà điều tra đã bác bỏ các tuyên bố này là gian lận, vì BitConnect đã chuyển hướng tiền của nhà đầu tư vào các ví tiền mã hóa do các đối tượng bị cáo buộc kiểm soát, thay vì thực sự tham gia giao dịch.
Cuộc điều tra của ED đã phát hiện một mạng lưới giao dịch tiền mã hóa phức tạp, trong đó nhiều giao dịch được thực hiện thông qua dark web để che giấu nguồn gốc. Bất chấp những thách thức này, cơ quan chức năng đã lần theo dấu vết của nhiều ví web và xác định được các thiết bị kỹ thuật số chứa tiền mã hóa nhờ vào tình báo thực địa.
Vụ thu giữ lần này bổ sung vào các hành động trước đó của ED trong vụ án, bao gồm việc phong tỏa tài sản trị giá 56,5 triệu USD (489 crore rupee). Các nguồn tin cho biết, một số nhà đầu tư của BitConnect là người nước ngoài, và các cơ quan liên bang Hoa Kỳ hiện đang điều tra “kẻ chủ mưu chính” của vụ lừa đảo này.
Theo Crypto News
