Jian Wen đã bị kết án sáu năm tám tháng tù vì liên quan đến âm mưu rửa tiền bằng Bitcoin (BTC).
Vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, cảnh sát đã đột kích nơi cư trú của Wen và tìm thấy một chiếc ví chứa 61.000 Bitcoin, đã bị tịch thu. Giá trị của BTC bị tịch thu đã tăng từ 1,4 tỷ bảng Anh vào thời điểm đó lên hơn 3 tỷ bảng Anh (4 tỷ USD).
Wen, 42 tuổi, được cho là đã được chiêu mộ bởi Yadi Zhang (còn được gọi là Zhimin Qian a được mệnh danh là “Nữ hoàng tiền điện tử”) để hoạt động như một “người đứng đầu” cho hoạt động này.
Zhang bị buộc tội lừa đảo 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc trị giá 5,6 tỷ USD từ năm 2014 đến năm 2017. Cô được cho là đã bị bắt ở Anh vào đầu tháng này.
Wen đã cố gắng mua các tài sản có uy tín ở London, chẳng hạn như một biệt thự trị giá 23,5 triệu bảng ở Hampstead và một tài sản trị giá 12,5 triệu bảng với các tiện nghi sang trọng. Các giao dịch này đã thúc đẩy việc kiểm tra chống rửa tiền, dẫn đến việc hủy bỏ mua do Wen không thể giải thích nguồn gốc của BTC.
Trong phiên tòa, Wen tuyên bố rằng bà không biết về nguồn gốc bất hợp pháp của các khoản tiền và chỉ tìm cách cải thiện cuộc sống của bà và con trai. Các công tố viên lập luận rằng bà bị thúc đẩy bởi lợi ích tài chính cá nhân.
Wen không bị buộc tội tham gia vào vụ lừa đảo ban đầu.
Tháng 3 năm ngoái, một bồi thẩm đoàn đã kết án Wen về một tội danh rửa tiền liên quan đến 150 BTC trị giá gần 8 triệu bảng Anh (10 triệu USD).
Thẩm phán Sa lly-Ann Hales tiết lộ rằng hơn 128.000 nhà đầu tư đã đóng góp 40 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 5,6 tỷ USD) cho chương trình này.
“Một số tiền thu được từ vụ lừa đảo này đã được chuyển đổi thành Bitcoin, chuyển sang ví tiền điện tử và nhập lậu ra khỏi Trung Quốc bằng máy tính xách tay”, cô giải thích.
Mặc dù tuyên bố thu nhập chỉ 12.800 bảng Anh (khoảng 16.200 đô la) vào năm 2015 và 5.979 bảng Anh (khoảng 7.600 đô la) vào năm 2016, Wen đã nâng cấp lên một bất động sản sáu phòng ngủ ở London vào năm 2017, trả hơn 17.000 bảng Anh (khoảng 21.600 đô la) mỗi tháng.
Wen và người sử dụng lao động của cô được cho là đã điều hành một doanh nghiệp trang sức quốc tế, với Wen đóng vai trò là “người đứng đầu”. “Họ cũng tài trợ cho việc chuyển con trai của Wen từ Trung Quốc sang Vương quốc Anh để theo học một trường tư thục và mua hai bất động sản ở Dubai.
Theo thông cáo báo chí của CPS, Wen có tội trong việc chuyển đổi” số tiền đáng kể “của Bitcoin thành tiền mặt và các tài sản khác thay mặt cho chủ lao động của mình.
Các cuộc đàn áp rửa tiền tiền điện tử
Rửa tiền điện tử đã ảnh hưởng đáng kể đến các nhà đầu tư bằng cách làm suy yếu tính toàn vẹn của thị trường tài sản kỹ thuật số.
Tội phạm khai thác tính ẩn danh tương đối của tiền điện tử để rửa tiền thu được từ các tội phạm khác nhau, bao gồm tội phạm mạng, gian lận và trộm cắp
Theo báo cáo gần đây của TinnhanhCrypto, Daren Li và Yicheng Zhang đã bị bắt vì rửa ít nhất 73 triệu đô la thông qua các công ty vỏ bọc liên quan đến các chương trình đầu tư tiền điện tử.
Hoạt động của họ liên quan đến giám sát một tổ chức quốc tế đã rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử.
Nạn nhân bị lừa chuyển hàng triệu đô la vào tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ dưới vỏ bọc của các công ty vỏ bọc.
Sau đó, các quỹ đã được chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế và các nền tảng tiền điện tử để làm xáo trộn nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát của chúng.
Li và Zhang bị buộc tội âm mưu rửa tiền và tiền quốc tế rửa tiền, nhấn mạnh những nỗ lực liên tục để chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử.
Theo Crypto News
