Chính quyền Đức đã tịch thu 13 máy ATM tiền điện tử và thu giữ gần 28 triệu đô la tiền mặt tại 35 địa điểm.Đây là một mùa hè khá bận rộn đối với Đức và tiền điện tử. Các nhà chức trách Đức đã phải đối mặt với sự chỉ trích vì lập trường tiêu cực của họ đối với tiền điện tử sau khi bán Bitcoin bị tịch thu Bitcoin. Các vụ bắt giữ gần đây vào ngày 20 tháng 8 cho thấy chính quyền Đức vẫn đang trấn áp hành vi gian lận tiền điện tử.
Theo Reuters , vào ngày 20 tháng 8, chính quyền Đức đã tiến hành một chiến dịch chống rửa tiền trên diện rộng, tịch thu 13 máy ATM tiền điện tử và gần 28 triệu đô la tiền mặt từ 35 địa điểm trên toàn quốc.
Các cuộc đột kích, dẫn đầu bởi cơ quan giám sát tài chính BaFin phối hợp với cảnh sát và Bundesbank, nhắm vào các máy móc hoạt động mà không có giấy phép cần thiết, gây ra rủi ro rửa tiền đáng kể.
ATM tiền điện tử là máy cho phép người dùng mua hoặc bán các loại tiền điện tử như Bitcoin bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ. Chúng hoạt động tương tự như các máy ATM truyền thống nhưng được thiết kế đặc biệt cho tiền điện tử giao dịch tiền tệ.
Ủy quyền của Đức cho máy ATM tiền điện tử
BaFin nhận thấy rằng việc chuyển đổi euro sang tiền điện tử hoặc ngược lại, tạo thành một hoạt động thương mại cần có sự ủy quyền rõ ràng theo Đạo luật Ngân hàng của Đức.
Hoạt động không có giấy phép của các máy ATM này đã làm dấy lên mối lo ngại về các mối liên hệ tiềm ẩn với các hoạt động tội phạm, bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố, do tính ẩn danh thường liên quan đến các giao dịch đó.
Cơ quan giám sát nhắc lại giảm nhẹ để bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Đức, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định để bảo vệ người tiêu dùng.
Theo AML Intelligence, các nhà khai thác ATM hiện có thể phải đối mặt với việc bị truy tố, với hình phạt lên đến năm năm tù.
Theo Crypto News
