Đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng đã lừa "tiền ảo" của người chơi như thế nào?

Bảo hiểm đánh bạc bằng tiền điện tử, “hoàn tiền nếu chơi thua”?

Vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định đường dây đánh bạc trên có số lượng số tiền giao dịch 3.809.246.965,33 USD tương đương 87.612 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện các đối tượng này lợi dụng sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đã sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật.

Giao diện của một bàn Baccarat trên trang Swiftonline

Phương thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON..), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp/rút tiền gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý; hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng tại hai trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com (2 trang web này được hình thành qua nhiều lần thay đổi, từ trang BigQueenpro.com => Skyqueenpro.com => Rocketgameslive.com => Superwarriorspro.com và làm trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao, các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Hệ thống hưởng hoa hồng của Swiftonline

Các gói bảo hiểm hứa hẹn “hoàn tiền nếu chơi thua”

Nhiều chiêu trò mời gọi của các “leader”, “chuyên gia đọc lệnh”

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo: Ethereum hoặc USDT và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo; khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm (được gọi là “leader” hay “chuyên gia đọc lệnh”), nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Ngoài ra, để thu hút người chơi, các đối tượng đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, chúng sẽ cho đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo và tránh sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Các “leader” hay “chuyên gia đọc lệnh” mời gọi người chơi tham gia dưới dạng đầu tư tài chính

Công an TP Hồ Chí Minh hiện đã tiến hành bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 đối tượng (trong đó 13 đối tượng trọng điểm, 16 con bạc, 30 đối tượng liên quan); lập biên bản thu giữ tang vật ước tính giá trị khoảng 20.940.000.000 đồng, bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 03 máy POS, 07 ô tô (06 Mercedez, 01 Peugeot), 04 xe máy; tiền mặt 2.940.538.000 đồng (1.842.100.000 đồng, 19.100 USD, 40.000 AUD) cùng các tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…), giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Đáng chú ý, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Huỳnh Long Bạch, sinh năm 1991, ngụ quận Gò Vấp và Nguyễn Đắc Quý, sinh năm 1994, tạm trú tại Gò Vấp khi cả hai đang lẩn trốn tại Quận 7. Bạch và Quý là 2 trong số 4 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác lập chuyên án đấu tranh. 2 đối tượng còn lại đã bị bắt giữ, gồm: Huỳnh Long Nhu, sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình và Phạm Thị Mai Ngân, sinh năm 1985, ngụ quận Phú Nhuận.

4 đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc 87.000 tỷ đồng

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Hiện vụ việc đang được Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn : vtv