FBI đã phát đi cảnh báo về một vụ lừa đảo tiền điện tử mới mang tên ICHCoin, được cho là đã khiến nhiều người Mỹ mất toàn bộ tiền tiết kiệm của mình. Theo báo cáo từ abc13, FBI cáo buộc rằng ICHCoin, với lời mời gọi đầu tư qua một khóa học nhanh về tiền điện tử, thực chất là một trò lừa đảo tinh vi đã rút hàng triệu đô la từ các nạn nhân trên khắp nước Mỹ.
Theo trợ lý đặc vụ đặc biệt của FBI Houston, Amanda Culver, những kẻ đứng sau trò lừa đảo này đã hoạt động từ tháng 12 năm 2023 và đã đánh cắp khoảng 30 triệu đô la thông qua ứng dụng ICHCoin. Một số nạn nhân được cho là đã mất toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của họ.
Culver cho biết, những kẻ lừa đảo dễ dàng tìm thấy nạn nhân vì “nhiều người rất quan tâm đến việc đầu tư vào tiền điện tử,” đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. FBI hiện đang điều tra vụ lừa đảo và đã kêu gọi các nạn nhân cung cấp thông tin về ICHCoin hoặc các vụ lừa đảo tương tự bằng cách điền vào bảng câu hỏi trực tuyến của họ.
Cách thức hoạt động của lừa đảo ICHCoin
Theo Culver, trò lừa đảo này hoạt động qua nhiều giai đoạn. Đầu tiên, những kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân qua các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Instagram. Chúng đưa ra lời mời gọi về việc giáo dục đầu tư tiền điện tử, hứa hẹn mang lại lợi nhuận hấp dẫn từ các khoản đầu tư này.
Khi nạn nhân bị thuyết phục, họ sẽ được chuyển sang các nền tảng nhắn tin như WhatsApp, nơi một “giáo sư” hoặc “giáo viên” giả mạo sẽ liên lạc để tiếp tục lừa đảo. Culver không tiết lộ thêm chi tiết về cách thức lừa đảo từ giai đoạn này, nhưng Cục Tài chính Bang Washington đã cảnh báo về ICHCoin trong một thông báo vào tháng 7.
Thời điểm đó, Crypto News đã báo cáo rằng các nạn nhân bị lôi kéo vào một “Trường Kinh doanh Xuất sắc và Đổi mới” giả mạo, vốn chỉ là vỏ bọc cho trò lừa đảo ICHCoin. Nạn nhân được đưa vào các nhóm do các “chuyên gia học thuật” giả mạo kiểm soát, cung cấp tín hiệu giao dịch hàng ngày và mẹo đầu tư với lợi nhuận khổng lồ.
Tại đây, nạn nhân được giới thiệu về một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả, trong trường hợp này là ứng dụng ICHCoin, và bị thúc ép thực hiện các khoản đầu tư. Culver cho biết thêm rằng những kẻ lừa đảo thường khuyến khích nạn nhân nói dối các ngân hàng khi thực hiện chuyển khoản cho những nền tảng này. Ứng dụng này còn hiển thị các số liệu lợi nhuận giả, nhưng khi nạn nhân cố gắng rút tiền, tài khoản của họ sẽ bị đóng băng hoặc những kẻ lừa đảo sẽ biến mất.
Culver cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận diện các dấu hiệu cảnh báo, đặc biệt là khi nhận được các “tin nhắn không mong muốn” hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc đề nghị “tiền miễn phí” cho nhà đầu tư, khẳng định đây là những dấu hiệu rõ ràng của lừa đảo.
FBI săn lùng những kẻ lừa đảo tiền điện tử
Trong những tháng gần đây, FBI đã gia tăng nỗ lực trấn áp các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và đẩy mạnh điều tra. Cục này đã đưa ra nhiều cảnh báo về các mối đe dọa liên quan đến tiền điện tử trong suốt tháng 9.
Chẳng hạn, vào ngày 3 tháng 9, FBI đã cảnh báo các doanh nghiệp liên quan đến quỹ giao dịch tiền điện tử rằng nhóm tin tặc khét tiếng Lazarus của Triều Tiên đã bắt đầu sử dụng các chiến thuật phức tạp và tinh vi để xâm nhập vào hệ thống của họ. Trong một báo cáo tiếp theo, FBI tiết lộ rằng hơn 5,6 tỷ đô la đã bị mất trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, với những người trên 60 tuổi là đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất.
Vào đầu tháng 10, cơ quan liên bang này cũng buộc tội một cá nhân với hành vi tống tiền tài sản tiền điện tử.
Theo Crypto News
