Cảnh sát tài chính ở Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở chính, đang làm việc với cơ quan quản lý chứng khoán địa phương để điều tra hình sự sàn giao dịch này.
Cơ quan thực thi pháp luật Bahamas đang mở rộng điều tra sàn giao dịch FTX của Sam Bankman-Fried, sau khi nền tảng này sụp đổ, gây ra nhiều hậu quả khôn lường cho toàn ngành tiền mã hóa và nộp đơn phá sản vào tuần trước.
Một nhóm thuộc Chi nhánh Điều tra Tội phạm Tài chính của khu vực tài phán đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Chứng khoán Bahamas để điều tra xem có bất kỳ hành vi hình sự nào xảy ra hay không, theo thông báo chính thức ngày 13/11.
FOLLOWING: FTX is now under investigation by the Financial Crimes Investigation Branch to determine whether any criminal misconduct has occurred. pic.twitter.com/aYagAPZHe0
— Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) November 13, 2022
Trước đó vào 10/11, Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã thông báo đóng băng tài sản của FTX Digital Markets, cũng như đệ đơn lên tòa án để tìm kiếm một đơn vị thanh lý đại diện cho FTX.
Sau hàng loạt hệ lụy kéo theo, các cơ quan quản lý tài chính ở Bahamas đã và đang theo dõi sát sao quá trình tố tụng. FTX đã cho phép một số khách hàng bahamian rút tiền từ sàn theo yêu cầu của pháp luật. Song Ủy ban Chứng khoán đã ngay lập tức phủ nhận việc đã chỉ đạo FTX khôi phục chức năng rút tiền cho người dùng cư trú tại đảo quốc này.
Doanh nghiệp crypto trị giá hàng tỷ đô một thời đã bắt đầu rơi vào khủng hoảng ngay sau một bài báo của CoinDesk, làm dấy lên lo ngại về tình hình tài chính của công ty chị em Alameda Research. Sau đó, sàn giao dịch đối thủ Binance bất ngờ tuyên bố sẽ giải cứu, để ngỏ khả năng mua đứt FTX, song lại nhanh chóng hủy bỏ thỏa thuận. Đến hiện tại, sàn giao dịch đang tìm kiếm bảo hộ phá sản ở Mỹ.
Ngoài ra, phát ngôn viên của Nhà Trắng, Bộ Tư pháp Mỹ, SEC và CFTC đều đã lên tiếng bình luận hoặc nhập cuộc điều tra về sự sụp đổ của sàn FTX.
Coin68 tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
—————————————————————————————-
Coin68 đã có loạt bài viết tổng hợp drama Binance – FTX – Alameda, độc giả có thể xem thêm tại đây:
– Binance thanh lý toàn bộ khoản đầu tư 580 triệu USD vào token FTT của sàn FTX
– Người dùng ồ ạt rút tiền khỏi FTX
– Toàn thị trường dump mạnh, FTT mất mốc 22 USD
– Binance đạt thoả thuận mua lại FTX – Thị trường bán tháo
– Tài sản CEO FTX giảm 14,6 tỷ USD, viết thư xin lỗi nhà đầu tư
– CZ kêu gọi các sàn giao dịch cung cấp bằng chứng tiền gửi khách hàng
– Hệ Solana “chịu trận”
– Binance hủy thương vụ mua lại FTX và các cập nhật mới nhất
– Liên tục nhiều tổ chức tuyên bố “liên đới” từ FTX
– Sam Bankman-Fried viết tâm thư xin lỗi và cập nhật về thảm hoạ FTX – Alameda
– Cập nhật tình hình FTX sáng ngày 11/11/2022
– FTX tuyên bố phá sản, Sam Bankman-Fried từ chức CEO
– Cập nhật tình hình FTX sáng ngày 12/11/2022
– FTX chuyển lượng lớn tiền ra khỏi sàn, nghi vấn bị hack
– Reuters: FTX có “cửa hậu” để Sam Bankman-Fried rút tiền
