LBank đã nhận được cảnh báo nghiêm khắc từ cơ quan giám sát tài chính của Nhật Bản vì bị cáo buộc thực hiện các giao dịch mà không tuân thủ các quy định phù hợp.
Theo Coinpost, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) nhấn mạnh rằng sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động với một “địa chỉ không xác định” và “đại diện không xác định”, gây ra những lo ngại đáng kể về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Theo CoinPost, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo cho sàn giao dịch nước ngoài LBank Exchange vào ngày 14 tháng 6, nói rằng họ không đăng ký để cung cấp các giao dịch tiền điện tử. Cơ quan này cũng đã phát đi cảnh báo đến Bybit, MEXC, Bitget và Bitforex vào tháng 3 năm ngoái.…— Wu Blockchain (@ WuBlockchain) Ngày 15 tháng 6 năm 2024
Sàn giao dịch được cho là đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử với cư dân Nhật Bản thông qua internet, điều này vi phạm trực tiếp khung pháp lý của Nhật Bản.
LBank là một sàn giao dịch tiền điện tử tập trung được thành lập vào năm 2015 và được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh. Nền tảng này hiện hỗ trợ niêm yết 671 token và 814 cặp giao dịch. Dữ liệu từ CoinGecko cho thấy LBank hiện xếp ở vị trí thứ 55 về khối lượng giao dịch giao ngay trong 24 giờ.
Cảnh báo đối với sàn giao dịch tiền điện tử được đưa ra chỉ vài tuần sau khi tổ chức cuộc gặp gỡ nhà đầu tư web3 cao cấp ở Dubai, nêu bật sự mất kết nối giữa các nỗ lực tiếp cận toàn cầu và tuân thủ quy định.
Cảnh báo lịch sử
Cảnh báo mới nhất này đối với LBank không phải là lần đầu tiên FSA ra tay buộc tội các sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động trong nước. Vào tháng 3 năm 2023, cơ quan này đã đưa ra cảnh báo tương tự đối với 4 công ty khác: Bybit, MEXC, Bitget và Bitforex. Các sàn giao dịch này cũng bị phát hiện đang cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử cho cư dân Nhật Bản mà không đăng ký.
Dữ liệu thị trường từ CoinGecko cho thấy Bitget và Bybit nằm trong số các sàn giao dịch hàng đầu trên toàn cầu, lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4 về số lượng khách truy cập mà mỗi sàn đã nhận được trong 30 ngày qua.
Xếp hạng sàn giao dịch tiền điện tử Xếp hạng sàn giao dịch tiền điện tử theo lượt truy cập hàng tháng | Nguồn: CoinGecko
Bybit đặc biệt phổ biến cho giao dịch phái sinh và có cơ sở người dùng đáng kể ở Nhật Bản. Mặc dù phổ biến, các nền tảng này vẫn không thể truy cập được đối với các nhà giao dịch Nhật Bản do các hạn chế theo quy định.
So sánh bối cảnh pháp lý
Nhật Bản và Hoa Kỳ đưa ra các cách tiếp cận tương phản đối với quy định về tiền điện tử. Nhật Bản, theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán (PSA), công nhận tiền điện tử là tài sản hợp pháp.
Tuy nhiên, các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với FSA và tuân thủ các hướng dẫn chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
Hơn nữa, ở Nhật Bản, hầu hết các loại tiền điện tử đều được coi là tài sản, trong khi mã thông báo cung cấp token mới (ICO) được phân loại là chứng khoán loại 2, được quy định theo Đạo luật trao đổi và công cụ tài chính (FIEA).
Ngược lại, khung pháp lý của Hoa Kỳ bị phân mảnh và phát triển hơn. Năm 2022, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thực hiện các bước quan trọng, khởi xướng một sắc lệnh hành pháp để đánh giá rủi ro và lợi ích của tiền điện tử, dẫn đến một lộ trình khuyến khích tăng cường thực thi quy định.
Tuy nhiên gần đây, Nhà Trắng đã phủ quyết một dự luật từ Hạ viện có thể đã bãi bỏ một bản tin gây tranh cãi từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), mà nhiều nhà lập pháp cảm thấy có thể là một trở ngại lớn đối với các công ty cung cấp dịch vụ lưu ký cho tài sản tiền điện tử.
SEC đã chủ động, coi nhiều loại tiền điện tử là chứng khoán và theo đuổi hành động pháp lý chống lại các doanh nghiệp tiền điện tử không tuân thủ. Một diễn biến đáng chú ý là phán quyết của tòa án năm 2023 quyết định việc Ripple bán XRP dưới dạng chứng khoán chỉ khi được bán cho các tổ chức, không phải trên các sàn giao dịch, điều này đánh dấu một chiến thắng sắc thái cho lĩnh vực tiền điện tử.
Cả Nhật Bản và Mỹ đang tích cực tinh chỉnh các chính sách quản lý của họ, với Nhật Bản dẫn đầu một cách tiếp cận có cấu trúc và rõ ràng trong khi Mỹ điều hướng thông qua các cuộc tranh luận pháp lý và quy định đang diễn ra.
Theo Crypto News
