Tether được cho là đã đóng băng một ví Tron (TRX) chứa hơn 28 triệu token USDT bị nghi ngờ là tiền thu được từ các hoạt động tội phạm, bao gồm rửa tiền và lừa đảo.
Một tài khoản dành riêng cho việc theo dõi thời gian thực đối với các stablecoin Tron và Ethereum (ETH), USDT/USDC Ban List, đã báo cáo vào ngày 13 tháng 7 rằng một địa chỉ, được xác định là TNVaKW, đã bị Tether đưa vào danh sách đen với 28,25 triệu USD USDT.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8
Dấu thời gian: 12.07.2024, 23:21:36 UTC
Sự kiện: Đã thêm BlackList
Số dư: 28.257.162,94 USDT (TRC20)— Danh sách cấm USDT/USDC (@USDTBanList) Ngày 12 tháng 7 năm 2024
Chiếc ví bị nghi ngờ có liên quan đến công ty Huione Group của Campuchia. Công ty bảo mật Blockchain Bitrace tiết lộ trong một bài đăng ngày 14 tháng 7 trên X rằng ví bị đóng băng được kích hoạt vào ngày 9 tháng 7, có liên quan đến hoạt động Đảm bảo của Tập đoàn Huione.
📢Các địa chỉ 29,62 triệu USDT bị đóng băng là các địa chỉ liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo lãnh của Tập đoàn Huione Campuchia trong tháng đó.（1/n
biết thêm chi tiết👇 — Bitrace (@Bitrace_team) Ngày 14 tháng 7 năm 2024
Phân tích của Bitrace chỉ ra thêm rằng Huione đang cố gắng vượt qua sự đóng băng bằng cách kích hoạt một địa chỉ mới, TQuFSv, và chuyển 114.800 USDC từ ví TNVaKW bị đóng băng.
Hơn nữa, theo Bitrace, bất chấp hành động của Tether, các địa chỉ kinh doanh khác của Huione, bao gồm cả địa chỉ kinh doanh cũ TL8 TBp, vẫn hoạt động.
Huione Guarantee liên quan đến lừa đảo tiền điện tử
Vào ngày 10 tháng 7, Elliptic — một công ty theo dõi tiền điện tử nổi tiếng khác — đã báo cáo về sự tham gia của Huione Guarantee vào các hoạt động gian lận, đặc biệt là lừa đảo.
Một cuộc điều tra mới từ nhóm nghiên cứu Elliptic đã làm sáng tỏ thị trường trực tuyến Huione Đảm bảo. Nền tảng này được sử dụng rộng rãi bởi các kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á, bao gồm cả những kẻ liên quan đến lừa đảo #giết lợn. Đọc phân tích đầy đủ ➡️ — Elliptic (@elliptic) Ngày 10 tháng 7 năm 2024
Theo Elliptic, thị trường trực tuyến đã nổi lên như một trung tâm chính cho các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á và có liên quan đến các giao dịch tội phạm với tổng trị giá ít nhất 11 tỷ USD.
Elliptic tuyên bố rằng công ty có trụ sở tại Campuchia dưới dạng dịch vụ gửi tiền và ký quỹ cho các giao dịch ngang hàng trên Telegram, chủ yếu sử dụng stablecoin USDT của Tether. Điều này dường như làm cho nó trở thành một nền tảng được ưa chuộng cho những kẻ lừa đảo và rửa tiền.
Hơn nữa, công ty phân tích blockchain cáo buộc Huione Guarantee có liên quan đến gia đình cầm quyền của Campuchia, bao gồm cả Thủ tướng Hun Manet.
Đáp lại báo cáo, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà phân tích blockchain đã bắt đầu làm việc để phá vỡ hoạt động của Huone bằng cách theo dõi giao dịch tiền điện tử và xác định ví được liên kết với nền tảng.
Việc đóng băng Tether nhấn mạnh những nỗ lực liên tục này nhằm ngăn chặn gian lận liên quan đến tiền điện tử và mạng lưới tội phạm tài chính phức tạp được hỗ trợ bởi các nền tảng tiền điện tử dường như hợp pháp.
Theo Crypto News
