Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha (Guardia Civil), phối hợp với Tether, TRON và TRM Labs, đã đóng băng 26,4 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến một mạng lưới tội phạm châu Âu.
Cơ quan chức năng Tây Ban Nha và Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (T3 FCU) đã chặn 26,4 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến một mạng lưới rửa tiền hoạt động khắp châu Âu. Theo thông cáo báo chí ngày 29 tháng 1, T3 FCU — một nhóm được hỗ trợ bởi TRON, Tether và TRM Labs — đã hợp tác với Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha để theo dõi các địa chỉ tiền mã hóa liên quan đến nhóm tội phạm này. Các quan chức cho biết tổ chức này đã rửa hàng triệu USD, chuyển đổi tiền mặt thành tiền mã hóa cho các mục đích bất hợp pháp.
Justin Sun, người sáng lập TRON, thừa nhận rằng chiến dịch này “phơi bày một sự thật không mấy dễ chịu,” đồng thời cho biết thêm rằng “tội phạm bị thu hút bởi những tính năng khiến blockchain trở nên cách mạng… nhưng chúng tôi đang chứng minh rằng tính minh bạch của TRON thực sự khiến việc rửa tiền trở nên khó khăn hơn, chứ không phải dễ dàng hơn.”
Theo phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tây Ban Nha, cơ quan quản lý đã sử dụng giám sát, công cụ điều tra và hồ sơ KYC từ các sàn giao dịch để liên kết các khoản tiền này với hoạt động rửa tiền. Phát ngôn viên cũng tiết lộ rằng tổ chức tội phạm này “đã chuyển hàng triệu USD qua biên giới” nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.
Như Crypto News đã đưa tin trước đó, Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 được thành lập để chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến USDT trên blockchain TRON. Đơn vị này giám sát hơn 3 tỷ USD giao dịch USDT trên toàn thế giới.
Đối với T3 FCU, đây là lần đóng băng tài sản lớn nhất kể từ khi ra mắt vào năm 2024. Tổng cộng, nhóm này đã giúp các cơ quan chức năng đóng băng hơn 126 triệu USD liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trên năm châu lục. Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, cho biết động thái này là “minh chứng cho sức mạnh của blockchain” trong cuộc chiến chống tội phạm, đồng thời cảnh báo rằng “những kẻ cố gắng lạm dụng Tether sẽ bị bắt.”
Theo Crypto News
