Vạch trần thủ đoạn 'nuốt tiền' trên sàn forex

Thị trường chứng khoán tăng mạnh, thu hút sự tham gia của hàng vạn nhà đầu tư cá nhân với các phiên giao dịch trị giá hàng tỉ USD đang trở thành mồi câu cho giới lừa đảo giăng bẫy.

Bốc hơi nửa tỉ đồng trong 10 ngày

Phản ánh với Thanh Niên cuối tuần qua, chị Lâm Hiền (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) vẫn còn bàng hoàng cho hay mình vừa thoát khỏi cơn “mê muội” sau khi mất nửa tỉ đồng chỉ trong 10 ngày. Chị Hiền kể trong tháng 11, chị liên tục nhận được điện thoại mời chào tham gia mua chứng khoán (CK) quốc tế. Ban đầu chị từ chối, nhưng sau nhiều cuộc điện thoại chèo kéo, lại thấy nhiều người nói đầu tư CK năm nay thắng lớn, chị quyết thử vận may kiếm tiền tiêu tết.

Các sàn forex, tiền ảo vẫn liên tục nở rộ

Theo hướng dẫn của một nữ nhân viên tư vấn, chị Hiền mở tài khoản giao dịch CK quốc tế trên sàn BQIG với số tiền ban đầu là 5.000 USD. Để tạo sự tin tưởng, nữ tư vấn giới thiệu cho chị một nhân viên hướng dẫn kỹ thuật tên Nguyễn Tuấn Hải và người này qua điện thoại yêu cầu được ghi âm những cam kết trong giao dịch. Sau đó, Hải hướng dẫn chị Hiền đặt mua 2 mã cổ phiếu Nike và Pepsi. Lướt được 2 ngày, tài khoản chị lãi gần 1.000 USD nhưng chưa kịp rút thì tài khoản bị “cháy rụi” (tức lỗ). Hoảng loạn, chị cầu cứu nhân viên hướng dẫn thì được tư vấn bỏ thêm vào tài khoản 20.000 – 25.000 USD, nếu không có thì vay mượn rồi sẽ gỡ lại được khoản lỗ trên trong vòng 10 ngày. Lúc này, chị Hiền có sẵn 10.000 USD tiền mặt nên tiếp tục nạp vô tài khoản. Sau đó, nhân viên hướng dẫn chị không những mua CK quốc tế mà còn thêm lệnh mua vàng, ngoại tệ và khẳng định “trong vòng 2 ngày thì gỡ được 4.500 USD” rồi hối thúc chị liên tiếp thực hiện lệnh mua. Nhưng chỉ 30 phút sau, toàn bộ tài khoản của chị lại quay đầu lỗ nặng, từ mức gần 15.000 USD chỉ còn lại 565 USD.

Thời gian gần đây, rất nhiều người nhận được các cú điện thoại mời chào mua CK từ những người tự xưng là ở Công ty CK quốc tế. Sau khi tạo các nhóm kín, thường sẽ có nhiều tài khoản chụp hình ảnh lãi cao với số tiền tham gia rất lớn để đánh vào lòng tham, dẫn dụ những người tham gia trong nhóm mua theo, bỏ nhiều tiền hơn vào tài khoản. Và chỉ sau một thời gian ngắn, người chơi lại cháy tài khoản như trường hợp của chị Hiền.Quá hoảng loạn, chị Hiền lại năn nỉ Hải giúp đỡ vì ngoài tiền mặt, tài khoản chị vẫn còn 7.500 USD tiền thưởng (bonus) theo thông báo trước đó. Tuy nhiên, nhân viên tư vấn cho rằng vẫn phải thêm tiền thật mới có thể giao dịch được cộng với số tiền thưởng nêu trên. Lúc này chị Hiền mới giật mình và muốn rút số tiền 565 USD còn lại thì Hải hướng dẫn cho chị rút tiền ra và sau đó xóa sạch tài khoản giao dịch của chị. Đáng nói là trước đó, trong cơn hoảng loạn, chị Hiền mở thêm 2 tài khoản tại sàn SEA với số tiền 5.000 USD, BOSTONMEX 1.000 USD với kỳ vọng gỡ được khoản lỗ, nhưng tất cả tài khoản trên đều bị lỗ…

Sàn tiền ảo mọc lên như nấm

Tương tự CK, các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum… đã có nhiều đợt tăng giá mạnh từ đầu năm đến nay với mức lời cả 100%, khiến nhiều nhà đầu tư (NĐT) quan tâm, rót vốn vào kênh này. Từ đó, nhiều cá nhân cũng tự lập các sàn giao dịch tiền số để chào mời NĐT tham gia. Chẳng hạn trong tuần qua, Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân nào đã đầu tư vào sàn Busstrade có thể gửi đơn tố giác đến cơ quan này.

Hiện Công an TP.HCM đang thụ lý giải quyết tố giác về tội phạm của bà Cao Thùy Vân (Tiền Giang) cùng nhiều cá nhân tố cáo sàn Busstrade và nhóm Elite Team có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư tài chính, đầu tư theo phương thức copy trade, tham gia bằng cách tạo tài khoản copy trên sàn Busstrade, đóng bảo hiểm tuần vào tài khoản theo các gói bảo hiểm 100 USDT (là đơn vị tiền trên các sàn tiền số, thông thường 1 USDT cũng tương đương 1 USD), 1.000 USDT, 2.000 USDT và 5.000 USDT để nhận được lợi nhuận tương ứng. NĐT không cần làm gì vì tài khoản sẽ tự động giao dịch theo tài khoản của chuyên gia (hình thức copy trade) với cam kết chỉ có thắng. Chỉ trong vòng vài phút, người tham gia có thể kiếm tới cả trăm USDT.

Nguồn: dantri