DFI Tiểu bang Washington đã ban hành một cảnh báo công khai về một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 310.000 đô la bị cáo buộc liên quan đến một sàn giao dịch tiền điện tử.
Bộ Định chế Tài chính Chứng khoán của Bộ Tài chính Bang Washington (DFI) đã nhận được khiếu nại sau khi một nhà đầu tư không thể rút số tiền điện tử trị giá 310.000 USD từ Ethfinance, một nền tảng giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc. Trong một thông cáo báo chí ngày 13 tháng 6, DFI cho biết một nhà đầu tư — danh tính vẫn chưa rõ ràng — đã được giới thiệu với Ethfinance “thông qua yêu cầu riend trên LinkedIn.”
“Nhà đầu tư đã chuyển tổng cộng khoảng 310.000 USD bằng ví DEFI [tài chính phi tập trung] của mình cho Ethfinance vì anh ta nghĩ rằng sẽ kiếm được lợi nhuận lớn từ giao dịch tiền điện tử.”
Tài chính xã hội
Khi nhà đầu tư cố gắng rút một số tiền gốc và lợi nhuận của mình, anh ta đã được bộ phận dịch vụ khách hàng của Ethfinance hướng dẫn — giao tiếp thông qua trình nhắn tin Telegram — nạp thêm tiền để hoàn thành một “hợp đồng thông minh” trước khi anh ta có thể rút bất kỳ khoản tiền nào, DFI cho biết. Nhà đầu tư này đã từ chối gửi thêm tiền và kể từ đó không thể truy cập vào tài khoản của mình, tài khoản này hiện đã bị khóa.
Cơ quan quản lý lưu ý rằng họ chưa xác minh các cáo buộc nhưng cảnh báo rằng trường hợp này giống như “Gian lận phí tạm ứng”, nơi những kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán trước cho các dịch vụ hoặc lợi ích đã hứa mà không bao giờ thành hiện thực.
Theo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, những đối tượng lừa đảo thu hút nạn nhân bằng cách hứa hẹn lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư và sau đó yêu cầu thanh toán phí hoặc thuế trước khi có thể rút bất kỳ khoản thu nhập giả định nào.
Ngoài Ethfinance, DFI đã đưa ra cảnh báo công khai đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử WTOCoin và Foundation-coin, nói rằng các nền tảng này dường như cũng đang dụ dỗ nạn nhân gửi tiền điện tử và sau đó từ chối cho họ quyền truy cập để rút tiền.
DFI kêu gọi người tiêu dùng hết sức thận trọng trước khi trả lời bất kỳ luật sư nào cung cấp đầu tư hoặc dịch vụ tài chính, thêm vào đó các chuyên gia đầu tư phải được cấp phép với DFI để cung cấp các khoản đầu tư cho cư dân Washington.
Theo Crypto News
