Gã khổng lồ quản lý tài sản BlackRock đã cảnh báo người dùng về sự gia tăng các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào cơ sở khách hàng của mình cho sản phẩm quỹ giao dịch hối đoái Bitcoin và Ether.
Trong một bài đăng ngày 29 tháng 7, nhà quản lý tài sản có trụ sở tại New York khuyên người dùng nên thận trọng với những kẻ lừa đảo sử dụng tên thương hiệu của mình để hướng các nhà đầu tư hướng tới các dịch vụ “đào tạo hoặc đầu tư” đáng ngờ.
Công ty nhấn mạnh rằng các giám đốc điều hành của họ không liên lạc với bất kỳ ai thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như WhatsApp và Telegram, đồng thời cho biết thêm:
“Vui lòng cảnh giác, và nếu bạn nghi ngờ có hoạt động gian lận, đừng tiếp tục.”
Các chiến thuật lừa đảo đang phát triển
Theo một blog trên trang web của BlackRock, những kẻ lừa đảo thường sử dụng tên thật của nhân viên công ty, cùng với địa chỉ email giả mạo và các trang web lừa đảo, để lừa gạt người dùng.
Nạn nhân được liên lạc trên các nền tảng truyền thông xã hội và bị dụ dỗ với những lời đề nghị sinh lợi, nơi họ được xã hội thiết kế để bàn giao thông tin bí mật.
Người quản lý tài sản nhấn mạnh rằng các chương trình này thường liên quan đến các yêu cầu thanh toán thông qua các kênh của bên thứ ba không được kết nối với BlackRock, nói thêm rằng “BlackRock sẽ không bao giờ yêu cầu các khoản thanh toán như vậy”.
Những kẻ lừa đảo cũng sử dụng các tên miền gần giống so với tên miền gốc của họ để lừa các nạn nhân. Ví dụ, blackrockk.com, với một chữ “k” dư ra, sẽ hướng người dùng đến một trang web độc hại.
Blog nhấn mạnh rằng tất cả các email chính thức của nhân viên BlackRock đều kết thúc bằng “@blackrock.com”, các tên miền thêm chữ “c” vào giữa trong các email giao tiếp cũng là một dấu hiệu của một trò lừa đảo tiềm ẩn.
Một chiến thuật khác được nhà quản lý tài sản nhấn mạnh là những kẻ lừa đảo mời người dùng tham gia các buổi đào tạo về chứng khoán hoặc tiền điện tử. Các nhóm này tuyên bố cung cấp tín hiệu giao dịch và yêu cầu người tham gia đầu tư vào các “nền tảng giao dịch giả mạo” khác nhau. ”Khi người dùng cố gắng rút tiền, những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu thêm tiền.
Vào ngày 17 tháng 7, Bộ Tài chính Tiểu bang Washington đã ban hành một cảnh báo liên quan đến kế hoạch tương tự.
Lời cảnh báo từ BlackRock được đưa ra khi thị trường cho các quỹ giao dịch hối đoái dựa trên Bitcoin và Ethereum đã thu hút hàng tỷ đô la đầu tư. Kết quả là, những kẻ lừa đảo đang kiếm tiền từ sự cường điệu.
Lừa đảo mạo danh là một hiện tượng phổ biến trong thị trường tiền điện tử, nơi danh tính của các nhân vật như Elon Musk đã được sử dụng để thúc đẩy các kế hoạch bất chính. Năm ngoái, FBI đã cảnh báo về những kẻ lừa đảo mạo danh giám đốc điều hành của tập đoàn HashKey, một công ty đầu tư mạo hiểm của Singapore .
Một báo cáo từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính và Thị trường ở Bỉ tiết lộ rằng lừa đảo tiền điện tử chiếm 50% tổng số báo cáo gian lận mà cơ quan này nhận được trong nửa đầu năm 2024.
Theo Crypto News
