Một cư dân của Mangalore, Karnataka, đã bị bắt vì lừa đảo hơn 50 người trong một kế hoạch ponzi tiền điện tử.Theo một báo cáo địa phương, cơ quan thực thi pháp luật ở Hyderabad đã bắt giữ Kunjathbail Mujib Sayyad vì vận hành ponzi “Giao dịch tiền điện tử tối đa”.
Cuộc điều tra ban đầu được bắt đầu vào cuối năm 2022. Hồi đó, các nạn nhân cáo buộc rằng Sayyad, cùng với các đồng phạm khác, hứa hẹn lợi nhuận lớn từ các khoản đầu tư.
Trò lừa đảo được thực hiện thông qua một ứng dụng Android có tên là Ứng dụng MAX. Chương trình hứa hẹn lợi nhuận trong vòng 150 ngày kể từ ngày đầu tư.
Người dùng cũng được cung cấp một khoản hoa hồng hai phần trăm cho mỗi nhà đầu tư mới mà họ đưa vào. Hoa hồng sẽ cao hơn đối với số lượng lớn hơn.
Chủ sở hữu của chương trình tuyên bố được kết nối với các nhà giao dịch tiền điện tử lớn. Hơn nữa, họ đã lừa dối các nhà đầu tư, nói rằng họ có trụ sở tại Ajman ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Nhóm đã tổ chức các sự kiện địa phương để quảng bá kế hoạch của họ. Tuy nhiên, trò lừa đảo đã hoạt động c hoàn toàn trực tuyến, mà không có bất kỳ văn phòng vật lý nào ở Ấn Độ.
Theo các nạn nhân, chương trình ban đầu đã trả lợi nhuận bằng đô la Mỹ. Đây là một chiến thuật phổ biến được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo để đạt được sự tín nhiệm.
Vụ lừa đảo đã thu hút được các nhà đầu tư nhỏ lẻ và đặt cược hàng ngày với hy vọng các khoản đầu tư của họ sẽ tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, công ty, cùng với ứng dụng của mình, đã biến mất trong vòng 50 ngày đầu tiên kể từ khi ra mắt.
Tổng cộng, chương trình quản lý để tích lũy 1,66 crore INR, trị giá xấp xỉ 200.000 đô la, từ 52 nạn nhân.
Vụ việc ban đầu được cảnh sát địa phương đăng ký sau nhiều lần khiếu nại và sau đó được chuyển đến Cánh vi phạm kinh tế của cảnh sát Cyberabad.
Sayyad hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc theo Mục 420 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ vì gian lận và không trung thực trong việc giao tài sản. Ngoài ra, anh ta bị buộc tội theo Mục 406 vì vi phạm ủy thác hình sự, liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản được giao phó cho anh ta, cùng với cáo buộc theo Mục 120B VÌ là một phần của âm mưu tội phạm.
Đồng phạm của ông vẫn còn lẩn trốn tại thời điểm viết bài.
Các loại lừa đảo này khá phổ biến ở các quốc gia đang phát triển như Ấn Độ. Những kẻ lừa đảo có xu hướng tận dụng sự thiếu hiểu biết của dân chúng và sự cường điệu xung quanh tiền điện tử.
Đầu tháng này, Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ (ED) đã đóng băng số tài sản trị giá 180 triệu đô la từ một nhóm đầu tư bị cáo buộc là một kế hoạch Ponzi tương tự.
Trước đó, cơ quan giám sát đã đệ đơn kiện 299 thực thể vì vận hành một kế hoạch gian lận hoạt động như một công ty đầu tư khai thác tiền điện tử.
Theo Crypto News