Một ví được cho là thuộc về kẻ đứng sau nền tảng cá cược blockchain ZKasino – dự án từng lừa đảo hơn 30 triệu USD của người dùng vào năm 2024 – vừa bị thanh lý lệnh long ETH trên sàn Hyperliquid, chịu lỗ gần 27,1 triệu USD.
Theo dữ liệu on-chain từ Hyperdash, địa chỉ ví scam này đã sử dụng đòn bẩy 20x cho vị thế mua ETH, và toàn bộ lệnh đã bị thanh lý sau khi giá ETH giảm mạnh. Kết quả, ví này lỗ khoảng 27,1 triệu USD. Dù vậy, vẫn còn một khoản lời/lỗ chưa thực hiện trị giá 147,38 USD tại thời điểm ghi nhận.
Phản ứng cộng đồng: Karma đến sớm
Tin tức về việc ví scam bị “cháy tài khoản” nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội X, thu hút sự chú ý từ cộng đồng crypto. Nhiều người tỏ ra hả hê trước diễn biến này.
“Một scammer đã nhận quả báo,” — tài khoản Onchain Lens chia sẻ.
“Karma là có thật!” — một người dùng khác bình luận.
Thậm chí, một người dùng còn công khai thông tin cá nhân của chủ ví bao gồm tên đầy đủ, ảnh hộ chiếu, hình ảnh mẹ và em gái của người này. Họ còn gắn thẻ các tài khoản lớn như Donald Trump, Elon Musk, FBI với mục đích cảnh báo chính quyền Mỹ.
ZKasino là gì và tại sao bị tố lừa đảo?
ZKasino từng được giới thiệu là một nền tảng cá cược phi tập trung (decentralized gambling) hoạt động trên ZKsync – giải pháp Layer-2 của Ethereum. Nền tảng sử dụng token riêng là ZKAS và có hơn 75.000 người theo dõi trên tài khoản X chính thức.
Vào tháng 4/2024, ZKasino đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội khi hàng loạt người dùng tố rằng nền tảng này không hoàn trả số ETH đã gửi vào từ 2 tháng trước. Họ khẳng định mình bị lừa vì nền tảng chỉ “hút” ETH rồi trả lại bằng ZKAS – một token không có giá trị thực tế như đã cam kết.
Trước áp lực, đội ngũ ZKasino hứa sẽ hoàn tiền sau khi ra mắt mainnet. Tuy nhiên, mainnet chưa từng được triển khai và người dùng cũng không bao giờ lấy lại số ETH đã mất – dẫn đến tổng thiệt hại hơn 30 triệu USD.
Chưa dừng lại ở đó, nhà sáng lập sàn DEX ZigZag – ông Kedar Iyer – còn cáo buộc nhóm ZKasino lừa cả nhà phát triển và nhân viên cũ khi không trả công cho những người đã giúp xây dựng hệ thống nền tảng ban đầu.
Bài học từ vụ thanh lý: Lòng tham và đòn bẩy cao
Việc ví scam bị “cháy lệnh” do sử dụng đòn bẩy 20x cho thấy một thực tế trong thế giới crypto – dù bạn là người dùng hay kẻ đi lừa, thì lòng tham và giao dịch thiếu kiểm soát đều dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Bên cạnh khía cạnh pháp lý, vụ việc cũng khơi lại các tranh luận về vấn đề minh bạch trong các dự án Layer-2, DeFi và nền tảng cá cược blockchain. Cộng đồng đang đòi hỏi nhiều hơn về các cơ chế bảo vệ người dùng, kiểm toán minh bạch và giới hạn mức đòn bẩy để tránh những trường hợp thua lỗ nặng như trên.
Tình hình hiện tại
Tính đến thời điểm viết bài, địa chỉ ví scam vẫn còn một số khoản lãi/lỗ chưa thực hiện nhỏ và chưa có thêm hoạt động chuyển khoản đáng chú ý nào. Phía ZKasino hiện vẫn chưa có phản hồi chính thức về sự kiện này. Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng đã yêu cầu các cơ quan pháp luật quốc tế vào cuộc điều tra và phong tỏa các ví liên quan đến dự án.
Theo Crypto News
Lưu ý: Bài viết mang tính tham khảo, không cấu thành lời khuyên đầu tư.
