Binance Pháp, công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã hoàn toàn tước bỏ cổ phần của người sáng lập công ty Changpeng Zhao.
Theo quy định của Pháp, cổ đông lớn của một công ty không thể là tội phạm. Do đó, quyết định của Binance France nhằm đảm bảo rằng sàn giao dịch tiền điện tử không mất quyền hoạt động trong nền kinh tế lớn thứ hai của Liên minh châu Âu.
Dịch vụ thông tin của Pappers cho biết các cổ đông mới của Binance Pháp là những người đồng sáng lập Yulong Yan và Lihua He, mỗi người sở hữu 50% cổ phần. Lihua He được cho làm việc tại Binance với tư cách là Giám đốc sản phẩm.
Yulong Yan đồng sáng lập Bijie Tech, một công ty mà Zhao đã tạo ra trước cả Binance để cung cấp phần mềm cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Công ty này đã đóng cửa vào năm 2017.
Đại diện chính thức của sàn giao dịch đã không tiết lộ thông tin về cổ phiếu Binance France. Trong một tuyên bố, nền tảng cho biết bộ phận tại Pháp của Binance đang thay đổi cấu trúc cổ phần và nhóm của mình như là một phần của dự án tái cấu trúc toàn cầu theo các quy định và nghĩa vụ của địa phương, sau thông báo xấu do Cơ quan Thị trường Tài chính (AMF) gửi đến Binance Pháp.
“Các cổ đông mới của Binance France là thành viên đồng sáng lập của nhóm Binance, cả hai đều không liên quan đến bất kỳ vấn đề lịch sử nào. Mỗi người nắm giữ 50% vốn của Binance Pháp. Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của Binance Pháp và sẽ không ảnh hưởng đến người dùng.”
Thông báo của Binance
Vào tháng 12 năm 2023, AMF đã thông báo cho quản lý rằng Zhao không còn có thể sở hữu công ty nữa. Lý do là các cáo buộc chống lại ông do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đưa ra.
Binance dưới sự kiểm soát của các cơ quan quản lý Pháp
Tháng 6 năm ngoái, Le Monde đã báo cáo rằng chi nhánh Binance tại Pháp đã bị điều tra sơ bộ kể từ tháng 2 năm 2022 vì cáo buộc cung cấp dịch vụ tiền điện tử bất hợp pháp và không tuân thủ nghĩa vụ AML các ion.
Các khoản phí chống lại nền tảng liên quan đến các hoạt động của nó với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký. Văn phòng công tố viên cũng ghi nhận một số hành vi rửa tiền nghiêm trọng.
Vào thời điểm đó, Giám đốc chi nhánh Binance David Prinçay cho biết việc các cơ quan quản lý kiểm tra tại chỗ là một phần của các nghĩa vụ pháp lý mà tất cả các tổ chức tài chính trong nước phải tuân thủ. Theo ông, công ty hoàn toàn tuân thủ pháp luật địa phương và hợp tác với cơ quan có thẩm quyền mối quan hệ.
Zhao, sau đó là người đứng đầu Binance, đã trả lời bằng một tweet với e số bốn, có nghĩa là bỏ qua FUD và tin tức giả mạo. Tại Pháp, ông cho biết, việc kiểm tra các doanh nghiệp được quản lý mà không cần thông báo trước là tiêu chuẩn đối với các ngân hàng và bây giờ là đối với tiền điện tử.
Cuộc điều tra và tuyên án của Zhao
Vào ngày 30 tháng 4, Triệu Tử Dương đã nhận tội rửa tiền và bị kết án bốn tháng tù giam.
Bản án của Thẩm phán Quận Richard Jones của Hoa Kỳ ít hơn đáng kể so với ba năm mà các công tố viên đã yêu cầu. Trước khi thông báo, Jones đã cáo buộc Zhao hoặc thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận của Binance so với việc tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ.
Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự chăm sóc và hỗ trợ của bạn, có thể là viết thư, thể hiện sự hỗ trợ trên X hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác. Tất cả đều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và giữ cho tôi mạnh mẽ. Tôi sẽ dành thời gian của mình, kết thúc giai đoạn này và tập trung vào chương tiếp theo của cuộc đời (giáo dục).
Tôi sẽ vẫn là…— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) Ngày 1 tháng 5 năm 2024
Ban đầu, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cáo buộc Binance che giấu khoảng 100.000 giao dịch đáng ngờ, bao gồm chuyển tiền cho Hamas, Al Qaeda và ISIS. Các công tố viên cũng tuyên bố rằng sàn giao dịch hỗ trợ việc bán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và là bên nhận một phần đáng kể số tiền thu được từ vụ tống tiền.
Ngoài ra, vào tháng 6 năm 2023, Binance và Zhao đã bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội điều hành một sàn giao dịch chưa đăng ký và gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư. Nó được cho là t zhao đã sử dụng quỹ Sigma Chain của Thụy Sĩ để tăng khối lượng giao dịch trên nền tảng Binance.
Do đó, vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã quyết định rằng sàn giao dịch tiền điện tử phải trả hơn 4 tỷ đô la vì vi phạm luật pháp Hoa Kỳ về bí mật ngân hàng và quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế và từ chối đăng ký làm người chuyển tiền. Trước những cáo buộc này, Binance tuyên bố rằng Zhao sẽ rời khỏi vị trí Giám đốc điều hành.
Những thất bại của Binance ở các quốc gia
Năm 2023 chỉ là khởi đầu cho Binance trong quá trình tố tụng với chính quyền các quốc gia khác nhau. Trong vài tháng qua, một số cơ quan quản lý và chính phủ đã đệ đơn khiếu nại chống lại sàn giao dịch tiền điện tử.
Nigeria
Vào tháng 3, các nhà chức trách Nigeria đã yêu cầu Binance cung cấp thông tin về 100 người dùng hàng đầu của đất nước và toàn bộ lịch sử giao dịch của họ trong sáu tháng qua. Điều này xảy ra sau vụ bắt giữ hai giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử, Tigra gambaryan, người đứng đầu các cuộc điều tra tại Binance và Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực của nền tảng tiền điện tử ở Châu Phi.
Chính phủ Nigeria sau đó đã đệ đơn kiện hình sự chống lại Binance vì tội trốn thuế. Nền tảng này bị buộc tội trốn thuế với bốn tội danh.
Philippines
Vào tháng 11 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) đã bắt đầu đưa ra các hạn chế đối với quyền truy cập vào Binance.
Cơ quan quản lý Philippines cho biết Binance không được đăng ký như một công ty trong nước và không có giấy phép và giấy phép thích hợp để hoạt động. Các quan chức của SEC cho biết việc giới thiệu các hạn chế về quyền truy cập vào nền tảng giao dịch sẽ mất khoảng ba tháng để người dùng có thời gian rút tiền từ sàn giao dịch.
Nga
Vào tháng 9 năm 2023, Binance rời khỏi thị trường Nga và bán doanh nghiệp của mình cho CommEX. Sau đó, người dùng bắt đầu chuyển sang nền tảng mới.
Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, CommEX đã công bố đình chỉ hoạt động. bất kỳ trích dẫn một phân tích kỹ lưỡng về tình hình hiện tại và xem xét các kế hoạch chiến lược.
Quyết định của Binance France có ảnh hưởng đến Zhao không?
Zhao đã duy trì sự lãnh đạo của mình với tư cách là người giàu nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử trong nhiều năm bất chấp các vấn đề gần đây với các cơ quan quản lý và án tù.
Các chuyên gia của Forbes cho biết trước đó rằng Binance vẫn là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới theo khối lượng giao dịch, tạo ra khoảng $ 9 tỷ doanh thu trong năm ngoái. Các nhà báo ước tính tài sản của Zhao là 33 tỷ USD vào đầu tháng 4.
Nguồn tài sản chính của Zhao là sở hữu cổ phần tại Binance. Mặc dù được cho là không còn sở hữu Binance France, Zhao vẫn kiểm soát cổ phần trong bộ phận toàn cầu của sàn giao dịch. Do đó, quyết định mới nhất của chi nhánh Pháp không có khả năng làm suy yếu đáng kể tài sản của tỷ phú tiền điện tử.
Theo Crypto News
