Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo về một sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát có tên là “Kucoin”, được cho là yêu cầu thanh toán để thu hồi tiền từ các tài khoản bị đóng băng.
Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) đã cảnh báo công chúng về một hoạt động bị cáo buộc gian lận được thực hiện thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo tuyên bố được quản lý bởi HKMA.
Trong một cảnh báo công khai được công bố trên trang web chính thức của Chính phủ Đặc khu Hành chính Hồng Kông vào thứ Sáu, HKMA đã xác định nền tảng tiền kỹ thuật số “Kucoin” khi khẳng định sai rằng nó được cấp phép bởi HKMA và phát hành các tài liệu có chủ đích từ HKMA, “yêu cầu thanh toán phí để thu hồi tiền từ tài khoản bị đóng băng.“
Vẫn chưa rõ liệu cảnh báo của HKMA có được gửi cụ thể đến KuCoin, một sàn giao dịch tiền điện tử gần đây đã rút đơn xin cấp phép nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) tại Hồng Kông hay không. Tính đến thời điểm viết bài, KuCoin chưa đưa ra tuyên bố công khai nào về vấn đề này.
HKMA đã làm rõ rằng họ không có mối liên hệ nào với sàn giao dịch tiền điện tử và nhắc lại rằng họ không liên hệ với các cá nhân liên quan đến các vấn đề tài chính cá nhân.
Vào cuối tháng 3, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện KuCoin vì các vi phạm bị cáo buộc bởi sàn giao dịch và những người sáng lập, Chun Gan và Ke Tang, cáo buộc nền tảng này vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và tạo điều kiện cho việc chuyển tiền bất hợp pháp liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Như Crypto News đã báo cáo trước đó, gan và T ang đều là công dân Trung Quốc và vẫn còn lưu trú. Các cáo buộc có thể khiến những người sáng lập và các bên liên quan khác phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm. Sau vụ kiện, khách hàng đã rút hơn 350 triệu đô la từ sàn giao dịch tiền điện tử, mặc dù các quan chức của công ty đảm bảo với khách hàng về sự an toàn của tài sản của họ.
Theo Crypto News