Cảnh sát Hồng Kông đã tiết lộ sự gia tăng đáng kể các trường hợp sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động lừa đảo từ năm 2022 đến 2023.
Kể từ giữa năm 2023, Hồng Kông đã trở thành một địa điểm thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử, được hỗ trợ bởi một khung pháp lý có hệ thống. Điều này phân biệt nó với Trung Quốc đại lục, nơi tất cả các giao dịch tiền điện tử đã bị cấm kể từ tháng 12 năm 2021.
Dữ liệu của cảnh sát Hồng Kông cho thấy số vụ phạm tội liên quan đến tài sản ảo đã tăng mạnh từ 2.336 vụ vào năm 2022 lên hơn 3.415 vụ vào năm 2023, liên quan đến tổng số tiền 4,3 tỷ đô la Hồng Kông, trong đó hơn 90% là các vụ lừa đảo.
— Wu Blockchain (@ WuBlockchain) Ngày 1 tháng 6 năm 2024
Mặc dù là một phần của Trung Quốc , cách tiếp cận của Hồng Kông đối với tiền điện tử đáng chú ý là hỗ trợ nhiều hơn, với các cơ quan chính phủ Trung Quốc ủng hộ việc áp dụng tiền điện tử trong khu vực.
Vào ngày 1 tháng 7, theo dữ liệu từ cảnh sát Hồng Kông, tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã tăng từ 2.336 vụ vào năm 2022 lên hơn 3.415 vụ vào năm 2023, lên tới 4,33 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 553 triệu đô la). Hơn 90% trong số này là các trường hợp gian lận.
Thông tin được tiết lộ nêu bật hai loại gian lận nền tảng dịch vụ tài sản ảo chính được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo. Trong loại lừa đảo đầu tiên, những kẻ lừa đảo lừa nạn nhân gửi tiền điện tử ẩn danh đến ví ảo của họ.
Vì tiền điện tử không được kiểm soát bởi các ngân hàng trung ương hoặc chính phủ, người dùng có thể thiết lập ví riêng mà không cần cung cấp thông tin cá nhân, khiến cảnh sát khó theo dõi danh tính của họ.
Loại lừa đảo tiền điện tử thứ hai liên quan đến những kẻ lừa đảo sử dụng các nền tảng ở nước ngoài do Hồng Kông quản lý, điều này làm phức tạp việc theo dõi và ngăn chặn các quỹ bất hợp pháp của cảnh sát.
Trong khi đó, chính quyền Hồng Kông đang thực hiện các bước quan trọng để thắt chặt các quy định và tăng cường giám sát để chống lại sự gia tăng của các trò gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Bằng cách đảm bảo rằng chỉ các sàn giao dịch tuân thủ và có uy tín mới hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình, thành phố đặt mục tiêu củng cố niềm tin của nhà đầu tư và bảo vệ hệ sinh thái tài chính khỏi các hoạt động gian lận.
Hồng Kông sẵn sàng phê duyệt 11 sàn giao dịch tiền điện tử
Theo một báo cáo của Bloomberg, Hồng Kông’ cơ quan quản lý chứng khoán cho biết 11 sàn giao dịch tiền điện tử đang tiến gần hơn đến việc có được giấy phép, một năm sau khi thực hiện một quy tắc tài sản kỹ thuật số nhằm thúc đẩy một trung tâm cho ngành công nghiệp.
Theo Chứng khoán hoạt động liên tục, đã rút hồ sơ dự thầu của họ để xin giấy phép. Binance Holdings Ltd., sàn giao dịch lớn nhất thế giới, đã không áp dụng, cũng như các nền tảng hàng đầu của Hoa Kỳ Coinbase Global Inc. hoặc Kraken.
Độc quyền: Một số người nộp đơn nói với WuBlockchain rằng SFC Hồng Kông yêu cầu người nộp đơn xin cấp phép phải hứa rằng họ sẽ ot phát triển người dùng Trung Quốc đại lục ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới, dẫn đến việc các sàn giao dịch như Binance OKX HTX Gate rút đơn đăng ký của họ.…
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) Ngày 1 tháng 6 năm 2024
Hồng Kông đặt ra thời hạn ngày 1 tháng 6 để các sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép hoặc được coi là như vậy. Các công ty ít nhất phải được coi là được cấp phép hoạt động và cung cấp dịch vụ thị trường cho các nhà đầu tư địa phương.
Giấy phép thực tế sẽ được cấp một lần, xác nhận tuân thủ nhất quán.
Tham vọng chiến lược để trở thành một trung tâm tiền điện tử
Sự thay đổi của Hồng Kông để trở thành một trung tâm tài sản ảo bắt đầu vào cuối năm 2022 như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm khôi phục vị thế là một trung tâm tài chính sau tình trạng bất ổn chính trị.
Các sáng kiến tiền điện tử của thành phố bao gồm mở rộng các sàn giao dịch được cấp phép, giới thiệu các quỹ giao dịch hối đoái (ETF) Spot Bitcoin và Ether, và phát triển các khuôn khổ cho stablecoin và phát hành trái phiếu kỹ thuật số trên các nền tảng token hóa.
Hồng Kông phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Dubai và Singapore trong nỗ lực trở thành một trung tâm tài sản kỹ thuật số hàng đầu. Khung pháp lý nghiêm ngặt của thành phố nhằm tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố, mặc dù nó cũng áp đặt chi phí tuân thủ đáng kể.
Hiện tại, sàn giao dịch HashKey và OSL Group đã nhận được giấy phép đầy đủ và khoảng hai chục công ty đã nộp đơn xin vận hành các sàn giao dịch tiền điện tử trước hạn chót ngày 29 tháng 2.
Theo Crypto News
