Binance đã hợp tác với Cục Điều tra Bộ Tư pháp Đài Loan và Văn phòng Công tố viên quận Đài Bắc để trấn áp một kế hoạch rửa tiền trị giá 6,2 triệu USD.
Theo thông cáo chính thức, hoạt động lớn trị giá gần 200 triệu Đài tệ đã hỗ trợ những kẻ lừa đảo trong việc rửa tiền bất hợp pháp bằng tiền điện tử. Các thủ phạm đã sử dụng bằng chứng chuyển tiền giả, dữ liệu nhận dạng và hồ sơ cuộc trò chuyện của khách hàng để vượt qua các cơ quan chức năng.
Lo Wei-yuan, tr công tố viên tại Văn phòng Công tố viên quận Đài Bắc, đã truy tố chín cá nhân và buộc tội họ vi phạm Đạo luật kiểm soát rửa tiền, gian lận trầm trọng hơn và các quy định phòng chống tội phạm có tổ chức.
Các cơ quan thực thi pháp luật đã có thể theo dõi các giao dịch đáng ngờ với sự trợ giúp của bộ phận Tuân thủ tội phạm tài chính (FCC) của Binance.
Sàn giao dịch đã giới thiệu FCC vào năm 2020 trong nỗ lực tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu trong việc chống lại các tội phạm tài chính liên quan đến kỹ thuật số tài sản. Nó bao gồm các nhà điều tra từ các nền tảng khác nhau về công nghệ, ngân hàng, thực thi pháp luật và tình báo.
“Khi nhận được yêu cầu, Binance [..] đã thiết lập một cuộc họp trực tuyến xuyên biên giới với các nhân viên điều tra và công tố viên để thảo luận về chiến lược hợp tác”, bản phát hành lưu ý.
Binance đã trở thành một tên tuổi đáng chú ý ở Đài Loan. Năm ngoái, sàn giao dịch này đã nộp đơn đăng ký theo Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) của Đài Loan và Ủy ban Chống rửa tiền đạo luật trol.
Các cơ quan quản lý địa phương trước đây đã thừa nhận sự hợp tác của sàn giao dịch trong việc hỗ trợ các trường hợp gian lận tài sản ảo.
Công ty cũng đã tiến hành một hội thảo thực thi pháp luật về tài sản ảo cho các nhân viên của Văn phòng Công tố viên quận Keelung tại Đài Loan vào tháng 3.
Trong khi đó, các cơ quan quản lý ở Đài Loan đang tìm cách đưa ra các quy định về tiền điện tử vào cuối năm 2024. Huang Tianzhu, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC), đã nêu lên những lo ngại về các hoạt động được hỗ trợ bởi tiền điện tử và có kế hoạch tăng cường giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử và áp đặt các hình phạt.
Quốc gia này hiện có 10 thực thể cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo. Các cơ quan quản lý cũng khuyến cáo không nên sử dụng các thực thể không tuân thủ để tránh rủi ro.
Theo Crypto News
